两高发典型案例：金店老板配合电诈人员转移赃款获刑

2025年8月25日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了一批依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，其中包括金店老板詹某某配合电诈人员转移赃款的案例。被告人詹某某系广东省饶平县鑫某福珠宝店店主。2022年2月至4月期间，店员向詹某某汇报有顾客大额刷卡购买黄金且不挑选款式，行为明显异常，但詹某某出于牟利目的，仍指使店员继续交易。2022年2月，詹某某本人收款银行卡因涉诈资金流入被公安机关冻结，且公安机关明确告知他人购金款为电信诈骗犯罪所得后，詹某某仍于3月至4月继续配合可疑人员完成多笔大额黄金交易。2022年3月至4月，詹某某累计接收资金600余万元，后经查明全部资金涉及91名电信诈骗被害人。公安机关抓获詹某某后，其积极协助公安机关追查犯罪，确保已售出的黄金首饰被及时扣押。至二审判决时，扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元，上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。广东省饶平县检察院以被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向饶平县法院提起公诉。饶平县法院经审理认为，詹某某明知他人利用大额黄金交易方式转移犯罪所得，仍配合交易，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。根据其犯罪行为及积极协助追赃挽损等情节，詹某某被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。宣判后，詹某某提出上诉，二审维持一审判决。